Paris, France
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• Vérification de la conformité des opérations avec les réglementations en vigueur * • Traitement et analyse des alertes LCB (lutte contre le blanchiment) issues de l’outil de détection des situations atypiques * • Traitement et analyse des clients sensibles ayant fait l’objet d’un échange intra-groupe * • Revue et analyse des personnes politiquement exposées: Tous travaux relevant du périmètre de la lutte contre le blanchiment permettant de détecter des fonctionnements bancaires atypiques * • Analyse et traitement des droits de communication TRACFIN.
