Paris, France
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Au sein du pôle connaissance clients du Département de la Conformité de la Banque privée, vos missions seront les suivantes : Lutte anti-blanchiment d’argent / Lutte anti-corruption / Sanctions internationales : * Participation au chantier de revues périodiques KYC et au processus d’entrée en relation (préparation des dossiers, conduite d’investigations, participation au Comité d’Acceptation des Clients…) ; * Réalisation de contrôles de second niveau * Participation à la mise à jour du dispositif et à la rédaction des procédures * Participation aux projets du Département (nouveaux processus, veille, outils, formations…). Transparence fiscale (FATCA, CRS, QI, DAC6) : * Participation aux projets du Département (nouveaux processus, veille, outils, formations…).
