Milan, Italy
Internship Explorer
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All’interno del team dedicato a garantire la Qualità dei potenziali clienti e degli interlocutori con cui entra in contatto l’azienda per prevenire il rischio reputazionale, avrai il compito di contribuire al processo di adeguata verifica e analisi KYC (“Know Your Customer”).Nello specifico ti occuperai di: Gestire il processo di adeguata verifica dei potenziali clienti attraverso la raccolta operativa delle informazioni necessarie per stabilirne la conoscenza completa;Storicizzare le informazioni acquisite fornendo alla direzione commerciale l’esito della propria lavorazione;Effettuare controlli sull’analisi e sul processo KYC a 360 gradi; Gestire il monitoraggio periodico dei potenziali clienti e delle posizioni a rischio da un punto di vista reputazionale e di sicurezza finanziaria (es. ricerca negatività di stampa, controlli antiriciclaggio, persone politicamente esposte);Contribuire alle fasi di progetto della KYC.
