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L’Alternant Chargé de Compliance Sécurité Financière Revue des comptes a un rôle d’assistance et de support aux Compliance Officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Risque Client. Les missions sont les suivantes : • Assurer le contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque : Analyser le KYC des clients de la Banque; Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées; Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ; Assurer les mises à jour des anomalies KYC ; Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles ; Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ; • Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;
